임원 보수 제도의 기본적인 사고 방식

당사의 임원 보수 제도는, 실적과의 연동성을 강화해 중장기적인 실적 향상과 기업 가치 증대에의 공헌 의욕을 한층 더 높이는 것 및 보수 등의 결정 프로세스가 투명성·객관성이 높은 것으로 하는 것을 기본 방침으로 하고 있습니다.

이사(감사등 위원인 이사 및 사외이사를 제외한다)의 보수는, 각 사업연도에 있어서의 실적의 향상 및 기업가치 증대를 향해 직책을 지는 것을 고려해, 월액 고정 보수 및 실적 연동형 보수로 구성하고 있습니다. 또한 당사는 이사(감사 등 위원인 이사 및 사외이사 제외)의 보수 등에 관한 절차의 투명성·객관성을 높이기 위해 2018년 6월 26일에 이사회의 임의의 자문기관으로서 보수위원회를 설치했습니다. 덧붙여 이 위원회는, 독립 사외 이사 3명(그중 1명이 위원장), 사내의 이사 2명의 총 5명으로 구성되어 있습니다.

감사 등 위원인 이사 및 사외 이사의 보수는 당사 그룹 전체의 직무 집행에 대한 감사 기능을 담당하기 때문에 월액 보수만으로 구성되어 있습니다.

이사의 개인별 보수 등의 내용의 결정에 있어서, 보수 위원회가 원안에 대해 결정 방침과의 일관성을 포함한 다각적인 검토를 실시하고 있기 때문에, 이사회도 기본적으로 그 답신을 존중해 결정 방침에 따르는 것이라고 판단하고 있습니다.

이사 보상

이사(감사등 위원인 이사를 제외한다)의 보수는, 2018년 6월 26일 개최의 제52회 정시 주주 총회의 결의에 의해 정해진 보수 한도액(총액으로 연 360백만엔 이내)의 범위내에서 결정합니다.

또, 각 이사(감사등 위원인 이사 및 사외 이사를 제외한다)의 보수액에 대해서는, 주주 총회에서 결의된 상기 보수 프레임의 범위 내에서, 보수 위원회의 결의에 의해 정하는 것으로 하고 있습니다.

이사(감사 등 위원인 이사 및 사외 이사 제외)에 대한 보수로서 월액 고정 보수와는 별도로 회사 실적 및 개인 실적에 연동한 변동 보수를 도입하고 있습니다.

감사 등 위원 인 이사의 보상

감사등 위원인 이사의 보수는, 2018년 6월 26일 개최의 제52회 정시 주주 총회의 결의에 의해 정해진 보수 한도액(총액으로 연 80백만엔 이내)의 범위내에서 결정합니다. 각 감사 등 위원인 이사의 보수액에 대해서는, 주주 총회에서 결의된 상기 보수 범위의 범위 내에서, 감사 등 위원인 이사의 협의에 의해 정하는 것으로 하고 있습니다.

이사 (감사 등 위원 인 이사 및 사외 이사 제외)의 성과 연동 보상

이사(감사등 위원인 이사 및 사외 이사를 제외한다.)에 대한 보수로서 월액 고정 보수와는 별도로 회사 실적 및 개인 실적에 연동한 변동 보수를 도입하고 있습니다.

당제도는, 개인의 목표 달성 및, 회사 실적 향상과 기업 가치 증대에의 공헌 의욕을 한층 더 높이기 위해, 사업 연도에 있어서의 실적 지표의 목표로서 연결 매출액, 연결 매출액 영업 이익률, ROKA(영업 이익/(운전 자금+고정 자산))를 내걸고, 그 목표치에 대한 달성 정도에 따라 사업 연도마다 지급하는 것으로 하고 있습니다.

실적 연동 보상에 관한 지표로서, 상기 실적 지표를 채용한 이유는, 당사가 경영상의 목표 달성 상황을 판단하는 객관적인 지표로서 고려하고 있기 때문입니다.

임원 보상 거버넌스

2024년도 보상위원회의 활동상황은 다음과 같습니다.

・2024년 4월 26일 임원 보수 개정의 건

임원 구분마다의 보수 등의 총액, 보수 등의 종류별 총액 및 대상이 되는 임원의원수(2024년도)