1. 개요

조직 형태	감사 등 위원회 설치 회사
집행 임원 제도	예
임의의 지명·보상위원회	예
회계 감사인	유한책임감사법인 토마츠

이사 구성
	총수	9名
	독립 사외 이사 수	3名
	여성 이사 수	1名

※당사는 집행 임원 제도를 채용하고 있어, 이사가 아닌 집행 임원이 7명 있습니다.

스킬 매트릭스

2. 감사 등 위원회 설치 회사로의 이행 이유

당사는 '고객가치를 창조하는 100년 기업'이라는 이념하에 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상을 도모하기 위해 사외이사를 여러 선임하여 투명·공정·신속한 의사결정을 실현하는 기업·거버넌스의 보다 한층 충실·강화에 임해 왔습니다.

이번, 이사회의 감독 기능의 보다 한층 향상, 의사 결정의 신속을 도모하기 위해, 감사 등 위원회 설치 회사가 당사에 있어서 합당한 기관 설계라고 판단해, 2018년 6월 26일의 주주 총회에 있어서의 승인을 가지고 감사 등 위원회 설치 회사로 이행했습니다.

또한 2018년 6월 26일의 당사 이사회에서 이사회의 임의의 자문기관으로서 지명위원회 및 보수위원회를 설치하였습니다.

지명위원회 및 보수위원회는 임원의 지명, 임원 보수에 관한 사항 등의 결정에 관하여, 독립 사외 이사의 관여·조언의 기회를 적절히 확보해, 이사회에 있어서의 의사 결정에 관련되는 프로세스의 투명성·객관성을 높이고, 코퍼레이트·거버넌스의 강화를 도모하는 것을 목적으로 하고 있습니다.

3. 각 위원회

①이사회

이사회는 매월 정례에 개최되는 것 외에, 필요에 따라서 임시 이사회가 개최되어, 경영상 중요사항의 의사 결정 및 업무 집행의 감독을 실시하고 있습니다.

이사회
	독립 사외 이사 비율	33.3%
	개최 횟수	13回/年(2024年度)

②감사 등 위원회

감사 등 위원은 감사 등 위원회를 수시로 개최하는 것과 동시에, 이사회에 출석해, 이사의 업무 집행 상황의 감사 그 외 법령에 정해진 직무를 실시해 가겠습니다.

감사 등 위원회 지원실은 감사 등 위원회의 사무국 업무를 주요 업무로 하고 있어, 스탭을 1명 배치하고 있습니다.

감사 등 위원회 지원실의 스탭은, 감사 등 위원이 아닌 이사의 지휘 명령을 받지 않고, 감사 등 위원회의 지휘 명령에 따르는 것으로 하고, 또, 인사 이동·고과 등은 감사 등 위원회의 동의하에 실시하는 것으로, 집행 부문으로부터의 독립성과 감사 등 위원회 지원실의 스탭에 대한 감사 등 위원회의 지시의 실효성을 확보하고

감사 등 위원회
	총수	4名
	독립 사외 이사 수	3名
	개최 횟수	13回/年(2024年度)

③지명위원회·보수위원회

2018년 6월 26일 이사회에 있어서, 임의의 자문 기관으로서, 지명 위원회, 보수 위원회를 설치하는 것을 결의했습니다.

양위원회는, 이사의 지명이나 보수에 관한 사항등의 결정에 있어서, 독립 사외 이사의 관여·조언의 기회를 적절히 확보해, 이사회에 있어서의 의사 결정에 관련되는 프로세스의 투명성·객관성을 높이고, 코퍼레이트·거버넌스의 강화를 도모하는 것을 목적으로 하고 있습니다.

지명위원회 및 보수위원회의 양회는, 이사회 결의에 의해 선정된 3명 이상의 위원(그중 과반수는 독립 사외 이사)로 구성되어 있습니다.

지명위원회(선택)
	총수	5名
	독립 사외 이사 수	3名
	개최 횟수	5回/年(2024年度)
	역할과 권한	・임원의 지명: 이사 후보자의 선정, 임원의 이동, (대표) 이사의 해임에 대한 원안 검토 등 ・후계자 계획：후계자 육성의 계획, 심의, 결정, 후보자의 선정, 임원 육성 계획 등의 확인

보상위원회 (선택 사항)
	총수	5名
	독립 사외 이사 수	3名
	개최 횟수	1回/年(2024年度)
	역할과 권한	・임원 보수: 이사 및 집행 임원의 보수 제도, 보수 체계의 제정·개폐, 각종 임원 보수의 체계의 모니터링

지명위원회·보수위원회의 멤버 구성(2025년도)

		지명위원회	보상위원회
후지타 코지	사외이사(독립)	◎	〇
사토 등	사외이사(독립)	〇	◎
우치다 아키미	사외이사(독립)	〇	〇
시바타 마사히사	이사회장	〇
스즈키 히토시	대표이사 사장	〇	〇
오우라 신이치로	이사		〇

◎：위원장 〇：위원

④ 집행임원

회사는 경영 감독과 집행 기능을 분리하고 효율적이고 건전한 업무 추진 체제 강화를 목적으로 2001년 5월 이후 집행 임원 제도를 도입하고 있습니다. 2025년 6월 24일 현재 집행 임원은 총 11명이며, 그 중 4명은 이사 겸 임무입니다. 집행 임원이 업무 집행에 대해 논의하고 자문하는 장소로서 경영 전략 회의를 매월 정례로 개최하고, 이사회의 결정에 따른 업무의 집행 상황을 검증하고 있습니다.