1.概述

组织形态	设有监查等委员会的公司
执行董事制度	有
任选提名和薪酬委员会	有
会计审计人	有限责任审计法人Tohmatsu

董事的构成
	总数	10人
	独立外部董事数量	4人
	女性董事人数	1人

※本公司采用执行董事制度，不是董事的执行董事有8名。

技能矩阵

2.向设置监查等委员会的公司转移的理由

本公司在“创造顾客价值的100年企业”的理念下，为了谋求可持续发展和中长期企业价值的提高，选任了多名外部董事，为实现透明、公正且迅速的决策制定，进一步充实和强化了公司治理结构。

此次，为了进一步提高董事会的监督功能，加快决策速度，我们认为设置监查等委员会的公司符合本公司的机构设计要求，并在2018年6月26日的股东大会上获得批准，转为设置监查等委员会的公司。

另外，在2018年6月26日的本公司董事会上，作为董事会的任意咨询机构，设置了指名委员会及报酬委员会。

提名委员会及报酬委员会的目的是确保独立社外董事在董事提名、董事报酬相关事项等的决定方面有适当的参与和建议机会，提高董事会决策过程的透明性和客观性，强化公司治理结构。

3.各委员会

① 董事会

董事会除每月定期召开外，还根据需要召开临时董事会，对经营上的重要事项进行决策及业务执行的监督。

董事会
	独立外部董事比例	40.0%
	举办次数	13次/年 (2023年度)

② 监查等委员会

监查等委员在随时召开监查等委员会的同时，出席董事会，对董事的业务执行状况进行监查及其他法令规定的职务。

监查等委员会支援室以监查等委员会的事务局业务为主要业务，配备1名工作人员。

监查等委员会支援室的工作人员不接受不是监查等委员的董事的指挥命令，服从监查等委员会的指挥命令。另外，人事变动、考核等要在监查等委员会的同意下进行，以确保监查等委员会对执行部门的独立性和对监查等委员会支援室工作人员的指示的实效性。

监查等委员会
	总数	5人
	独立外部董事数量	4人
	举办次数	13次/年 (2023年度)

③ 提名委员会和薪酬委员会

2018年6月26日董事会决定设置指名委员会、报酬委员会作为任意的咨询机构。

两个委员会的目的是，在决定董事的提名和报酬等相关事项时，确保独立外部董事适当参与和提出建议的机会，提高董事会决策过程的透明度和客观性，加强公司治理结构。

提名委员会及报酬委员会的两会由董事会决议选定的3名以上委员 (其中过半数为独立外部董事) 构成。

提名委员会 (可选)
	总数	5人
	独立外部董事数量	3人
	举办次数	2次/年 (2023年度)
	角色和权限	·高级管理人员的任命:董事候选人的选定、高级管理人员的变动、(代表) 董事免职草案的审查等。 ·接班人计划:接班人培养的计划、审议、决定、候选人的选定、董事培养计划等的确认

薪酬委员会 (可选)
	总数	5人
	独立外部董事数量	3人
	举办次数	2次/年 (2023年度)
	角色和权限	·高级管理人员薪酬:制定和废除董事和执行官的薪酬制度，薪酬体系，监控各种高级管理人员薪酬体系

提名委员会和薪酬委员会的成员组成 (2024财年)

		提名委员会	薪酬委员会
藤田浩司	独立董事	◎	〇
佐藤登	独立董事	〇	◎
柴田雅久	独立董事	〇
内田明美	独立董事		〇
佐藤定雄	董事会主席	〇
铃木 仁	董事长兼总经理	〇	〇
丰嶋光由	执行副总裁		〇

◎:委员长〇:委员

④ 执行官

本公司为了将经营的监督和执行功能分离，强化高效健全的业务推进体制，自2001年5月以来引进了执行董事制度。截至2024年6月25日，共有12名执行董事，其中4名兼任董事。作为执行董事就业务执行进行讨论和咨询的场所，每月定期召开经营战略会议，根据董事会的决定对业务执行情况进行验证。